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    慧智微電子待遇(慧智微電子員工離職)廣州慧智微電子股份有限公司 關于變更注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》 并辦理工商登記的公告,

    2023-6-30  獲嘉縣廣道客來網絡傳媒有限公司 

    1.網絡廣告的類型有哪些?

    證券代碼:688512 證券簡稱:慧智微 公告編號:2023-005廣州慧智微電子股份有限公司關于變更注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商登記的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    2.以下哪項屬于網絡廣告的類型

    廣州慧智微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月27日召開第一屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》現將相關情況公告如下:一、變更注冊資本及公司類型情況

    3.以下哪個選項不屬于網絡廣告的類型

    根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣州慧智微電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2023]462號),并經上海證券交易所同意,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)5,430.0500萬股,根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《驗資報告》(天健驗〔2023〕7-58號),本次發行后,公司注冊資本由人民幣39,820.5848萬元變更為人民幣45,250.6348萬元,公司股本由39,820.5848萬股變更為45,250.6348萬股。

    4.屬于網絡廣告的類型

    公司股票已于2023年5月16日在上海證券交易所科創板正式上市,公司類型由“股份有限公司(外商投資、未上市)”變更為“股份有限公司(外商投資、上市)”(以最終工商審批登記為準)二、修訂《公司章程》并辦理工商登記的情況。

    5.網絡廣告的類型不包括

    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規、規范性文件,并結合公司首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市的實際情況,現擬將《廣州慧智微電子股份有限公司章程(草案)》(以下簡稱“《公司章程(草案)》”)名稱變更為《廣州慧智微電子股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”),并對《公司章程(草案)》中的有關條款進行相應修訂,并授權公司經營管理層辦理后續工商變更登記、章程備案等相關事宜。

    6.網絡廣告的類型 勸導型

    《公司章程》具體修訂內容如下:■除上述修訂的條款外,《公司章程》中其他條款保持不變由于公司2022年第一次臨時股東大會于2022年2月8日召開并審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司申請首次向社會公眾公開發行人民幣普通股股票并在科創板上市具體事宜的議案》,同意授權董事會在完成本次發行后辦理有關工商變更登記及章程備案等法律手續,本次授權有效期自公司股東大會審議通過之日起24個月內有效,故上述條款修訂無需提交公司股東大會審議,同時董事會授權相關人員辦理工商變更登記、章程備案等相關手續。

    7.網絡廣告的類型及舉例

    上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露特此公告廣州慧智微電子股份有限公司董事會2023年6月28日證券代碼:688512 證券簡稱:慧智微 公告編號:2023-004。

    8.網絡廣告的類型投放

    廣州慧智微電子股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任廣州慧智微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十一次會議于2023年6月27日以通訊方式召開,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。

    9.網絡廣告的類型不包括以下a促銷廣告b多媒體廣告

    本次會議由監事會主席張丹主持會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《廣州慧智微電子股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定經與會監事認真討論審議,以記名投票表決方式,審議通過如下議案:。

    10.網絡廣告的類型和收費模式

    一、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》監事會認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月,本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金,沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不會影響募投項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定及公司《募集資金使用管理制度》的規定,審議程序合法合規。

    因此,監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金相關事宜表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票二、審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》監事會認為:公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調整,履行了必要的決策程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關規定。

    本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況因此,監事會同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票特此公告。

    廣州慧智微電子股份有限公司監事會2023年6月28日證券代碼:688512 證券簡稱:慧智微 公告編號:2023-006廣州慧智微電子股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任廣州慧智微電子股份有限公司(以下簡稱“慧智微”或“公司”)于2023年6月27日分別召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)及已支付發行費用的自籌資金,置換資金總額為人民幣23,186.02萬元。

    公司監事會和獨立董事發表了明確同意的意見,保薦人華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“保薦人”)出具了同意的專項核查意見該事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交股東大會審議本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月,符合相關法律法規的要求。

    現將相關情況公告如下:一、募集資金的基本情況根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣州慧智微電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2023]462號),并經上海證券交易所同意,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)5,430.05萬股,每股發行價格20.92元,本次募集資金總額為人民幣113,596.65萬元,扣除各項發行費用人民幣10,763.76萬元(不含增值稅)后,實際募集資金凈額為人民幣102,832.89萬元。

    上述募集資金已全部到位,并由天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年5月10日對本次發行的資金到賬情況進行了審驗,出具了《驗資報告》(天健驗〔2023〕7-58號)公司已按規定對募集資金采取了專戶存儲制度,設立了相關募集資金專項賬戶。

    募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內,公司及全資子公司已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議二、募集資金投資項目的基本情況根據《廣州慧智微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》和公司首次公開發行股票實際募集資金凈額,結合募投項目實施的實際情況,公司于2023年6月27日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》,同意公司對募投項目擬投入募集資金金額進行調整,調整后的募集資金使用計劃如下:

    單位:萬元■三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用情況和本次置換情況(一)自籌資金預先投入募投項目情況及置換安排為順利推進公司募投項目建設,本次募集資金到位前,公司根據項目進度的實際情況,利用自籌資金對募投項目進行了先行投入。

    截至2023年5月10日,公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為人民幣22,568.26萬元,本次擬使用募集資金置換金額為人民幣22,568.26萬元,具體情況如下:單位:萬元■(二)自籌資金預先支付發行費用情況及置換安排

    本次募集資金各項發行費用合計人民10,763.76萬元(不含增值稅),截至2023年5月10日,公司以自籌資金預先支付發行費用總額為人民幣617.76萬元(不含增值稅),本次擬使用募集資金置換金額為人民幣617.76萬元。

    具體情況如下:單位:萬元■綜上,公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的總額為人民幣23,186.02萬元上述事項已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)進行了專項核驗,并出具了《關于廣州慧智微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》(天健審〔2023〕7-565號)。

    四、審議程序及專項意見的說明(一)審議程序公司于2023年6月27日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金,置換資金總額為人民幣23,186.02萬元,公司監事會和獨立董事對該事項發表了明確的同意意見,該事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交股東大會審議。

    (二)獨立董事意見公司獨立董事認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月,公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金使用管理制度》的有關規定。

    該事項未與公司募投項目的實施計劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益特別是中小股東利益的情形因此,獨立董事同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金相關事宜(三)監事會意見

    公司監事會認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月,本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金,沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不會影響募投項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定及公司《募集資金使用管理制度》的規定,審議程序合法合規。

    因此,監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金相關事宜(四)會計師事務所鑒證意見天健會計師事務所(特殊普通合伙)已出具天健審〔2023〕7-565號《關于廣州慧智微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》,認為公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》(證監會公告〔2022〕15號)和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》(上證發〔2022〕14號)的規定,如實反映了公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的實際情況。

    (五)保薦人意見經核查,保薦人認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項,已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意的獨立意見,并由天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告。

    本次募集資金置換已履行了必要的審議程序,且本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間不超過六個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定。

    上述事項不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不會影響募投項目的正常開展因此,保薦人對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項無異議五、上網公告附件1、獨立董事關于公司第一屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見;

    2、華泰聯合證券有限責任公司關于廣州慧智微電子股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見;3、天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于廣州慧智微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》(天健審〔2023〕7-565號)。

    特此公告廣州慧智微電子股份有限公司董事會2023年6月28日證券代碼:688512 證券簡稱:慧智微 公告編號:2023-007廣州慧智微電子股份有限公司關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告。

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任廣州慧智微電子股份有限公司(以下簡稱“慧智微”或“公司”)于2023年6月27日分別召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》,同意公司根據首次公開發行股票實際募集資金凈額,結合募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的實際情況,對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。

    獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見,保薦人華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“保薦人”)對本事項出具了無異議的核查意見現將相關情況公告如下:一、募集資金的基本情況根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣州慧智微電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2023]462號),并經上海證券交易所同意,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)5,430.05萬股,每股發行價格20.92元,本次募集資金總額為人民幣113,596.65萬元,扣除各項發行費用人民幣10,763.76萬元(不含增值稅)后,實際募集資金凈額為人民幣102,832.89萬元。

    上述募集資金已全部到位,并由天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年5月10日對本次發行的資金到賬情況進行了審驗,出具了《驗資報告》(天健驗〔2023〕7-58號)公司已按規定對募集資金采取了專戶存儲制度,設立了相關募集資金專項賬戶。

    募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內,公司及全資子公司已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議二、募集資金投資項目擬投入募集資金金額調整情況鑒于公司首次公開發行實際募集資金凈額為102,832.89萬元,少于《廣州慧智微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中擬投入的募集資金金額150,418.78萬元。

    根據實際募集資金凈額并結合各募投項目的情況,公司擬對募投項目投入募集資金金額進行調整,具體調整分配如下:單位:萬元■三、調整募投項目擬投入募集資金金額對公司的影響公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調整,是基于實際募集資金凈額低于募投項目擬投入募集資金投資總額的實際情況,以及根據募投項目的輕重緩急和保證募投項目的順利實施做出的決策。

    本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合公司未來發展戰略和全體股東的利益四、審議程序及專項意見說明(一)審議程序公司于2023年6月27日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》,同意公司根據實際募集資金凈額并結合各募投項目的情況,對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。

    公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見,該議案在董事會審批范圍內,無需提交公司股東大會審議(二)獨立董事意見公司獨立董事認為:公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調整,是基于實際募集資金凈額低于募投項目投資總額的實際情況,以及為保證募投項目的順利實施做出的決策,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。

    本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況獨立董事同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項(三)監事會意見公司監事會認為:公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調整,履行了必要的決策程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。

    本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況監事會同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項五、保薦人意見經核查,保薦人認為:公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意的獨立意見,審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件的要求,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不會影響募投項目的正常進行。

    綜上,保薦人對公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事項無異議六、上網公告附件1、獨立董事關于公司第一屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見;2、華泰聯合證券有限責任公司關于廣州慧智微電子股份有限公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見。

    特此公告。廣州慧智微電子股份有限公司董事會2023年6月28日

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